«Самое опасное звено сам человек»: как воруют криптовалюту и можно ли ее вернуть

Существует несколько способов, которыми активно пользуются преступники. Рассказываем о главных из них и том, как не отдать свои средства злоумышленникам. MintPal пережил второй взлом в октябре (прокрутите вниз, чтобы прочитать о первом взломе в июле), но в этом случае было гораздо больше поворотов. Вскоре после взлома в июле MintPal была куплена компанией Moolah (также известной как Moopay Ltd), принадлежащей Райану Кеннеди, также известному как Алекс Грин. Хотя это был относительно небольшой взлом, он доказал свою ценность, когда дело дошло до траты денег на кибербезопасность. Злоумышленники использовали чат LocalBitcoins для распространения вредоносных программ , после чего ушли с относительно небольшой прибылью.

Хакеры из Индии взломали аккаунт McDonald’s в Instagram и украли у подписчиков $700 тыс. криптовалюты

Угрожая возбуждением уголовного дела, они заставили его перевести на их криптокошелек биткоины. 25 сентября 2023 года гонконгская криптокомпания Mixin Network сообщила о хакерской атаке, в результате которой похищены приблизительно $200 млн у клиентов. В связи с инцидентом платформа остановила все операции, сообщив, что предпринимает меры для решения проблемы. По оценкам независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, за год количество скам-страниц с криптовалютной тематикой выросло на 300 тысяч.

Хакеры вынесли $40 млн из криптовалютной платформы Stake

Пятая часть всех успешных кибератак на DeFi-механизмы эксплуатировали уязвимости в протоколах новых криптовалют. Руководитель отдела исследований Chainalysis Ким Грауэр отметил, что многие из запускаемых DeFi-протоколов имеют уязвимости. По версии следствия, в 2017 году истец купил Ethereum в объеме (на тот момент около $56 тыс.) и отправил на хранение в криптокошелек. Обвиняемый же получил незаконный доступ к сведениям о кошельке и заблокировал его для истца. Получив контроль над кошельком, злоумышленник перевел Ethereum на свой кошелек.

За 6 лет хакеры украли у японских пользователей криптовалюту на $721 млн. Это 30% ущерба в мире

Несмотря на это, оценить потери российской стороны от криптохакеров и мошенников в более или менее точных суммах затруднительно. Хотя мы в IT-World не сомневаемся в том, что мошенники точно также активно обращают внимание на российских владельцев криптомонет, на российские криптокошельки и на майнеров, работающих в РФ. 2021 год пока удерживает пальму первенства по уровню потерь – $14 млрд, а это на 79% больше, чем в 2020 году. Наибольшее количество преступлений пришлось на мошенничество, второе место заняли кражи, в том числе и после взлома блокчейн-проектов. В конце февраля 2020 года звезда боевиков 90-х Стивен Сигал был оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за продвижения криптовалюты в социальных сетях. Сигал заплатит $ , и ему запрещено продвигать какую-либо валюту – цифровую или иную – в течение трех лет.

Северокорейские хакеры отмывают криптовалюту, используя передовые методы

Перед началом торгов обычно устанавливается коридор, в рамках которого стоимость акций может колебаться во время одной сессии. Если котировки выходят за границы выставленного диапазона, торги приостанавливаются до прекращения паники. К примеру, на Нью-Йоркской бирже это происходит, если падение достигает 7% за день. В том же 2015 году в США арестовали группу хакеров, взломавших системы новостных терминалов PRNewswire, Marketwired и Businesswire с помощью фишинга.

Хакерские группы, связанные с Северной Кореей, с 2017 года украли у японских пользователей криптовалютные активы на общую сумму приблизительно $721 млн. Такие данные приводятся в исследовании британской компании Elliptic, результаты которого были обнародованы 15 мая 2023-го. Криптокошелек предлагает удобное и безопасное управление криптовалютой, объединяя интуитивно понятный интерфейс, поддержку нескольких криптовалют и надежную защиту данных. Он обеспечивает быстрый вывод средств на банковские карты и другие популярные платежные системы, делая процесс обналичивания криптовалюты максимально простым. Например, Aifory Pro зарекомендовал себя как надежный инструмент для пользователей, которые ищут безопасный и доступный способ конвертации своих цифровых активов.

Функция кросс-чейн транзакций PolyNetwork позволяет пользователям пересылать активы между различными блокчейнами, не конвертируя их через биржи. С ростом популярности криптовалют возросло и количество атак на криптобиржи. Крупнейшие взломы, например взлом биржи FTX, приносили преступникам миллионы долларов и приводили к закрытию бирж, а в некоторых случаях даже к юридическим последствиям для их владельцев.

Чешская биржа Bitcash потеряла биткойны после взлома своих серверов. Злоумышленники получили доступ к электронной почте и разослали фишинговую аферу , выдавая себя за Bitcash, чтобы получить информацию о клиенте, которую они затем использовали для кражи средств. После неудачного перезапуска MintPal Moolah объявила, что закрывает свои двери , но пользователи по-прежнему смогут использовать MintPal. Однако учетные записи пользователей были заблокированы, и пользователи могли отслеживать вывод средств из кошельков, а затем наблюдать за их продажей на другой платформе. Кеннеди был единственным, кто имел доступ к средствам клиентов, и в настоящее время он был в бегах. Мы составили исчерпывающий список взломов криптовалютных бирж — вы будете поражены тем, сколько всего было украдено за все эти годы.

• Для некоторых схем мошенники разрабатывают мобильные приложения и сайты, которые используются как площадки для фишинговых атак и скам-страницы.
• Методами борьбы с такой атакой являются обрыв входящих подключений к ноду и исходящее подключение только к подтвержденным узлам.
• Сумма утерянных россиянами криптовалют, по оценкам экспертов «Коммерсанта», достигает сотен миллионов долларов.
• Впоследствии следователи установили, что в кластере адресов криптовалюты, используемом похитителем, содержались 24 криптокошелька с Ethereum потерпевшего, но уже в количестве ЕТН.

При выборе платформы для обналичивания криптовалюты важно учитывать такие факторы, как безопасность, скорость вывода и простота использования. Aifory Pro выделяется среди других платформ благодаря высоким стандартам безопасности, поддержке множества криптовалют и удобному интерфейсу. Платформа гарантирует защиту данных пользователей, что делает ее лучшим выбором для обналичивания криптовалюты.

На EXMO в настройках можно включить возможность авторизации только с доверенных IPадресов. Таким образом, мошенники не смогут зайти в аккаунт, даже заполучив ваши данные. Фанаты Сатоши Накамото, кем бы ни был этот загадочный персонаж, верят в его непогрешимость. Но даже если это не один человек, а группа людей… Допустим, Windows выпускает самая крупная компания по производству софта в мире. Тестирование проводится десятки и тысяч раз перед тем, как операционная система появится у пользователей. Так что СМИ, которые раздували панику насчет «взлома Биткоина», немного хитрили.

Antifraud переводится с английского как „борьба с мошенничеством“. В нашей компании работает отдел, занимающийся мониторингом и анализом финансовых транзакций с целью выявления подозрительных операций, а также предотвращения мошенничества. В криптовалютном пространстве также встречаются поддельные кошельки. В кошелек может быть вшит код, через который преступники перехватывают управление криптовалютой и выводят ее на свой счет.

Еще 10,8% взломов в 2023 году связано с протоколами, 10,5% — с применением эксплойтов. В 3,5% случаев достоверно идентифицировать вектор атаки специалистам не удалось. В 2023 году криптовалютная индустрия потеряла в глобальном масштабе приблизительно $2,61 млрд в результате хакерских атак и различных мошеннических схем. При этом удалось вернуть только около $674,9 млн, то есть, около четверти от всех украденных средств.

Пользователи должны быть бдительными при выборе платформы и доверять только проверенным сервисам. Поэтому мы и приводим пример надежного и высококачественно криптокошелька Aifory Pro. Наиболее удобным и безопасным способом обналичивания криптовалюты являются криптокошельки. Они сочетают в себе легкость использования, высокий уровень безопасности и скорость переводов, что делает их оптимальным выбором для большинства пользователей. Такой процесс позволяет владельцам крипты не только сохранить свои активы, но и воспользоваться ими в реальной жизни, оплачивая товары, услуги или конвертируя их в наличные. Все серьезные биржи постоянно совершенствуют информационную архитектуру, оборудование и способы защиты от хакерских атак.

На долю криптомошенников в 2021 году пришлось 37% всех доходов от мошенничества с криптовалютами по сравнению с 1% в 2020 году, а жертвы остались без своей криптовалюты на сумму $2,8 млрд. ФБР предупредило о росте мошенничества с криптовалютой под названием «Разделка свиней», в ходе которого злоумышленники крадут криптовалюту у ничего не подозревающих инвесторов. Об этом стало известно Предупреждение было опубликовано 5 октября 2022 года, чтобы повысить осведомленность криптовалютных инвесторов, которые все чаще становятся жертвами мошенничества такого рода. Специалисты отмечают, что анонимность и отсутствие регулирования на рынке криптовалют играют на руку злоумышленникам. Чтобы запутать расследование, киберпреступники используют несколько кошельков и бирж. Во время атак активно используются такие схемы, как фишинг, кейлогинг и социальная инженерия.

Примерно $1,5 млрд потрачено на площадка в даркнете, которые специализируются на продажах запрещённых препаратов. 3 июня 2023 года криптовалютный кошелек Atomic Wallet сообщил о хакерской атаке, в результате которой были похищены активы на сумму более $35 млн. Специалисты в области информационной безопасности занимаются расследованием инцидента. В результате этих хакерских атак мужчина похитил более $12 млн. Наблюдающаяся ситуация объясняется прежде всего усилением контроля со стороны регуляторов над незаконными финансовыми потоками и махинациями. Общая сумма в $5,8 млрд, взысканная с криптокомпаний, включает штраф в размере $4,3 млрд для криптовалютной биржи Binance, который прокуратура США назвала «предупредительным выстрелом».